Investigación en Córdoba: colombiano implicado en transferencias de criptomonedas a financista de Hezbollah

 El señalado se presenta a sí mismo como profesor de idiomas y experto en criptomonedas, y es apuntado como el responsable de realizar transferencias de criptoactivos que superan los 1.700 millones de pesos. Estas operaciones habrían tenido como destino final una billetera virtual de Tawfiq Muhammad Sa’id Al Law, un financista sirio de la mencionada organización islamista, quien ya está bajo alerta roja en Estados Unidos.

De acuerdo a Infobae, los movimientos se produjeron entre marzo y junio de 2024. La UIF detectó cerca de 30 operaciones sospechosas de una billetera virtual en Córdoba hacia otra en Brasil, que estaría conectada con la red de Al Law.

Una vez que trascendió el caso, la Unidad de Información Financiera confirmó el congelamiento provisional de los bienes, tanto del joven colombiano como del financista sirio. Asimismo, desde el organismo remarcaron la importancia de la detección temprana y la eficacia del sistema de prevención del financiamiento del terrorismo en Argentina.

La investigación pone de manifiesto la preocupación por el accionar de Hezbollah a través de las criptomonedas en Sudamérica, debido a que existen zonas de libre comercio y de marcos regulatorios precarios. En la misma línea, el área de la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay es sindicada como clave en las operaciones de la organización terrorista.